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「皇冠体育网站正规官方」北京清新环境技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

时间:2020-01-11 15:20:34        阅读量:3141

       

「皇冠体育网站正规官方」北京清新环境技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

皇冠体育网站正规官方,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京青信环境技术有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议决议,现就2019年召开公司第二次临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第四届董事会第三十二次会议审议决定召开。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所及公司章程的规定。

4.会议时间:

现场会议将于2019年10月9日星期三下午14:00举行。

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可在上述网上投票时间通过深交所交易系统或网上投票系统行使投票权。

6.记录日期:2019年9月26日,星期四

7.参与者:

(1)截至2019年9月26日星期四下午15:00收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的证人律师;

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:北京市海淀区西柏里庄路69号人民政治协商会议新闻大厦7楼703会议室。

二.会议要审议的事项

1.审查《关于董事会换届选举中非独立董事的议案》(累积投票)

1.1邹艾先生当选为非独立董事

1.2选举李顺先生为非独立董事

1.3童静女士当选为非独立董事

1.4选举张根华先生为非独立董事

1.5选举刘超安先生为非独立董事

2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票)

2.1选举张敏先生(会计专业人员)为独立董事

2.2选举王华先生为独立董事

2.3选举罗建华先生为独立董事

3.审议监事会换届选举提案(累积投票)

3.1选举胡睿女士为非员工代表监事

3.2选举陈凤英女士为非员工代表监事

4.审议《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

5.审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

6.审议《关于修改公司章程的议案》

7.审议《关于修改董事会议事规则的议案》

8.检讨修订独立董事制度的建议

9.审查关于修改募集资金使用管理制度的议案

10.审议《关于公司向控股股东借款及关联交易的议案》

提案一、提案二、提案三中关于选举非独立董事、独立董事和监事的议案,应当采用累积投票制提交股东大会审议。独立董事候选人的资格和独立性由深圳证券交易所备案审查。股东大会表决前不得提出异议。提案6由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。

以上建议已经2019年9月12日召开的公司第四届第31次会议、2019年9月23日召开的第四届董事会第32次会议、第四届监事会第20次会议审议通过。详情请参见本公司于2019年9月16日和2019年9月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的相关公告。

本次股东大会审议的上述提案是影响中小投资者利益的重要事项。公司将单独统计和披露中小投资者的投票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以外的股东,以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码表:

四、会议登记等事项

1.参加现场会议的注册方法:

(1)报名时间:2019年9月27日(上午9: 30-11: 30,下午13:30-15:30);

(2)注册地:公司证券部(北京市海淀区西柏里庄路69号政协新闻大厦10楼);

(3)注册方法:

自然人股东:必须持有股东账户卡、身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;自然人股东委托的代理人出席会议,应当持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、委托书(附件2)、股东账户卡或者其他能够证明其身份的有效证件。

公司股东:法定代表人出席会议,必须持身份证、具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,应当持代理人身份证、委托书、股东账户卡或者其他能够证明其身份的有效证件进行登记。

其他地方的股东:可以通过书面或传真进行登记。信函或传真应注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码和联系电话,并附上身份证和股东账户复印件进行登记和确认。请在信封上注明“股东大会”,并确认通过电话发送给公司的信函和传真。公司不接受电话注册。

2.其他事项:

(1)会议联系方式

电话:010-88146320

传真号码:010-88146320

联系人:李麒麟和张晶晶

通信地址:北京市海淀区西柏里庄路69号人民政治协商会议新闻大厦10楼证券部

邮政编码:100142

(2)会议费用:出席会议的股东应自行支付住宿费和交通费。

(3)现场会议人员应在会议开始前半小时到达会场,并携带身份证原件、股东账户卡、委托书等。以便核实入学情况。

(4)如何应对网上投票系统的异常情况:在网上投票期间,如果网上投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会的进程将按当日通知进行。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会为股东提供了一个网络形式的投票平台。股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

六.供参考的文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议;

公司第四届董事会第二十次会议决议。

北京庆信环境科技有限公司

董事会

2019年9月23日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“362573”,投票缩写为“新投票”。

2.填写投票意见或投票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。公司股东应在其拥有的每个提案组的投票数内投票。如果股东的投票人数超过他们所拥有的投票人数,他们对动议集团的投票人数将被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

表1:累积投票制下提交给候选人的选举选票清单

每项动议的股东所持有的票数如下:

(1)选举非独立董事(例如,在提案1中,有5名候选人)。股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×5。股东可以在5名非独立董事候选人之间平均分配选票,也可以在5名非独立董事候选人之间任意分配选票,但投票总数不得超过其拥有的投票票数。

(2)独立董事的选举(例如,提案2中有3名候选人)。股东持有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3。股东可以在三名独立董事候选人之间或三名独立董事候选人之间任意平均分配投票,但投票总数不得超过股东所持有表决权的票数。

(3)监事选举(如提案3,有2名候选人)股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2名股东可以将表决权平均分配给2名监事候选人或随机分配给2名监事候选人,但总数不得超过其拥有的表决权数。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月8日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年10月9日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

我在此委托(先生/女士)代表我/我们出席2019年北京青信环境技术有限公司第二次临时股东大会,并代表我行使表决权。受托人有权根据本委托书中的指示对股东大会审议的事项进行表决,并代表我/我们签署股东大会将要签署的相关文件。行使表决权的意图代表我/我公司,后果由我/我公司承担。如本人/本单位未在本次会议上就表决事项做出具体指示,受托人不得代表本人行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司的审议情况和内容。投票意见如下:

(注:1。对于累积投票提案,股东拥有的表决权总数等于持有的股份数与候选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集体使用,也可以单独使用,各股东的投票数不得超过累计投票数的上限,否则该投票为无效委托;如果投票的总票数少于或等于其合法拥有的有效票数,则投票有效,差额被视为放弃投票权。2.对于非累积投票提案,请在每个提案项目后的“是”、“否”或“弃权”框中打勾。选民只能表达“是”、“否”或“弃权”的意见,更改、填写其他符号,选择“多”或“不”,对议案项目的表决无效,将被视为弃权。)

委托人(法定代表人签字或签字盖章):

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

客户股东账号:

客户持有的股份数量:

委托人签名:

委托人的身份证号:

委托日期:2019年1月

注意:

1.本授权书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

2.委托人为法人的,应当加盖法人公章,并由法定代表人签字。

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